In jüngster Zeit stehen die Risiken und Kontroversen um Nexus LLC im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Investoren. Das Unternehmen betreibt über mehrere Websites wie spswcapital.net, spswcapital.com und quantum-banc.com unbefugt Finanz- und Investitionsdienstleistungen und wurde bereits mehrfach von zahlreichen Finanzaufsichtsbehörden weltweit gewarnt. Im Folgenden werden die damit verbundenen Risiken, Regulierungsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für Investoren in Frage-Antwort-Form erläutert.
Welche offiziellen Warnungen gibt es?
Die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gab am 11. August 2025 eine Warnung heraus und wies Verbraucher darauf hin, bei den Websites von Nexus LLC, wie quantum-banc.com, spswcapital.net und spswcapital.com, vorsichtig zu sein. Diese Broker bieten unbefugt Finanzdienstleistungen und Krypto-Asset-Dienste an und stehen im Verdacht, Identitätsdiebstahl und Betrug zu begehen. Außerdem warnte auch die Spanische Wertpapiermarktkommission (CNMV) bereits im Mai 2023 vor dem von Nexus LLC betriebenen Brokerage Cuarto Capital, da dieser unbefugt tätig sei und Betrugsverdacht bestehe.
Ursprünglicher Warnungslink (Beispiel):
Unterliegt dieser Broker einer Regulierung?
Nexus LLC ist weder von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) noch von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) oder der deutschen BaFin autorisiert und reguliert worden. Der Firmensitz befindet sich in St. Vincent und die Grenadinen, jedoch besitzt das Unternehmen keine ordentliche Lizenz und agiert als nicht genehmigter Vermittler.
Beteiligt sich der Broker an Betrugsdelikten?
Zahlreiche Aufsichtsbehörden weltweit haben festgestellt, dass Nexus LLC im Verdacht steht, Identitätsbetrug, irreführende Werbung sowie unbefugt Finanz- und Investitionsdienstleistungen anzubieten. Sowohl die spanische CNMV als auch die deutsche BaFin haben öffentlich darauf hingewiesen, dass der Broker betrügerische und täuschende Praktiken anwendet und raten Verbrauchern, von Geschäften mit ihm Abstand zu nehmen.
Gibt es Zwangsmaßnahmen oder irreführende Praktiken gegenüber Nutzern?
In den USA entschied ein Bundesgericht im April 2024, dass Nexus Services und seine Tochtergesellschaft Libre by Nexus mehr als 811 Millionen US-Dollar an Schadensersatz und Strafen zahlen müssen. Dies erfolgte wegen unter anderem der Nichtoffenlegung der tatsächlichen Gebührenstruktur, der zwangsweisen Installation von Überwachungsgeräten bei Migranten sowie irreführender Preisangaben für Dienstleistungen. Nutzer berichteten überwiegend, dass sie trotz Zahlung hoher Gebühren keine entsprechenden Dienstleistungen oder Entschädigungen erhielten und dass nach Zahlungen von teils mehr als 20.000 US-Dollar der Kontakt zum Unternehmen abbrach.
Welche Beschwerden und Erfahrungen haben Nutzer gemacht?
Zahlreiche Nutzer berichteten, dass nach Überweisungen an den Broker Konten eingefroren wurden, Auszahlungen nicht möglich waren und die Kommunikation abbrach. Darüber hinaus wurden Nexus LLC und seine Websites von mehreren Sicherheitsprüfungs-Portalen für Broker als „verdächtig“ oder „unsicher“ eingestuft, weisen einen sehr geringen Vertrauensindex auf und sind in diversen Schwarze Listen sowie Risikowarnlisten aufgeführt.
Wie sollte man vorgehen, wenn man Opfer eines Betrugs wird?
Sollte man bei Nexus LLC betrogen werden, wird empfohlen:
1. Alle Kommunikations-, Transaktions- und Zahlungsbelege aufzubewahren.
2. Kontakt mit dem Broker aufzunehmen, um die Vertragserfüllung oder eine Rückerstattung einzufordern.
3. Juristischen Beistand zu suchen, beispielsweise durch die Kontaktaufnahme mit spezialisierten Anwaltskanzleien oder entsprechenden Schlichtungsstellen. Es ist unbedingt darauf zu achten, nur bei von Aufsichtsbehörden autorisierten Brokern zu investieren und alle Vertragsbedingungen sorgfältig zu lesen, um das Anlagerisiko zu minimieren.
Welche Websites betreibt der Broker?
Zu den hauptsächlich betroffenen Websites gehören:
spswcapital.net, spswcapital.com, quantum-banc.com, cuartocapital.com – all diese stehen auf den Risikowarn- und Warnlisten führender Aufsichtsbehörden.
Gibt es historische Verstöße oder Rechtsstreitigkeiten?
Nexus LLC und seine Führungskräfte wurden bereits mehrfach von Gerichten und Staatsanwaltschaften in verschiedenen Ländern wegen irreführender und betrügerischer Handlungen verklagt. Im April 2024 wurde von einem US-Bundesgericht im Western District von Virginia entschieden, dass das Unternehmen mehr als 811 Millionen US-Dollar als Entschädigung zahlen muss – dies im Zusammenhang mit Täuschungen, Zwangsmaßnahmen und der Nichtoffenlegung tatsächlicher Servicegebühren.
Zusammenfassung: Unter Einbeziehung der Warnungen verschiedener Finanzaufsichtsbehörden und Nutzerberichte weisen die Finanzdienstleistungen von Nexus LLC und den zugehörigen Brokern erhebliche rechtliche, ethische und sicherheitstechnische Risiken auf. Investoren sollten sich von diesen Websites und Dienstleistungen fernhalten, um wirtschaftliche Verluste und rechtliche Risiken zu vermeiden. Sollten bereits Schäden entstanden sein, ist es unabdingbar, alle Beweise zu sichern und juristischen Beistand in Anspruch zu nehmen, um die eigenen Rechte wirksam zu schützen.